【亞洲文旅網訊】馬來西亞詐騙集團通過銀行前高層，以200至400令吉向公眾購買銀行戶頭，作為詐騙案的匯款用途，遭警方一網打盡，10名男女被捕，包括華裔承包商的主謀，還有出售銀行戶頭給該集團的家庭主婦。
其他嫌犯還有電線技工、沙爹小販、廢鐵廠工人、工廠操作員、榴梿小販、冷氣機技工及無業者。
西南警區主任安峇拉甘今早在新聞發佈會上說，警方去年12月12日接獲華裔女子投報，她聲稱在臉書看到某銀行的優惠貸款廣告，她撥電聯系人，有意借貸7萬令吉。
“對方指示她先匯款繳付手續費1389令吉69仙及保險費4500令吉，女事主照著做，但事後拿不到貸款。”
他說，經過2個多月的追查，警方2月20日展開“驢子戶頭行動”（Ops Mule Account），逮捕4名華裔男子、3名巫裔男子、1名印裔男子、1名巫裔女子及1名印尼女子，年齡21至45歲。
“警方也從公32張各銀行的提款卡、1臺手提電腦及13架手機。”
大馬詐騙集團通過銀行前高層賣戶頭 10人被捕
他說，嫌犯當中包括一名45歲的銀行前高層，對方擁有在本地2間銀行工作6年的經驗。
“他專開價給公眾開銀行戶頭，這些公眾都知道戶頭有價，不惜犯法以這種方式賺錢。”
他說，該前高層把收集並開通線上匯款系統的銀行卡賣給32歲的嫌犯（承包商），後者為詐騙集團的主謀。
“電線技工及沙爹小販也涉及澳門騙局，在警方通緝名單中。”
